21:05
+15 C°
Пробки:   0
$
66.2630
73.4989

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
2951
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
1781
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
Сергей Фургал инициировал проверку лесорубов Хабаровского края
1 декабря 2018
3180
Губернатор Сергей Фургал провел совещание с инвесторами в области лесной промышленности Хабаровского края. Политик обсудил наболевшие проблемы и инициировал полную проверку лесорубов. Фургал расска
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
3388
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
В Хабаровском крае приостановили многомиллионные госзакупки
18 октября 2018
3084
В Хабаровском крае приостановили многомиллионные государственные закупки. Соответствующее решение принято губернатором Сергеем Фургалом, пришедшим на смену проигравшему выборы Вячеславу Шпорту. Фур
В России перед Новым годом подорожали продукты
10 декабря 2017
3024
В России перед Новым годом необоснованно подорожали продукты питания. ФАС получает жалобы, но оснований для организации массовых проверок пока не видит. «В ФАС поступило несколько обращений о росте

Последние новости

Смотреть все
В Хабаровском крае на подготовку к зиме потратят 30 млрд рублей
23 августа 2019
300
В Хабаровском крае на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к зиме потратят 30 млрд рублей. В прошлом году на данную статью расхода пришлось 27,8 млрд рублей. Сведения предоставило правительство.
В России люди стали чаще покупать продукты в кредит
23 августа 2019
337
В России люди стали чаще покупать продукты в магазинах в кредит. Доля расчетов картами рассрочки выросла с 9,3% до 14%. Исследование провели эксперты банка «Русский стандарт». В прошлом г
Как миллиард долларов поссорил Disney и Sony
22 августа 2019
432
Sony не смогли прийти к соглашению с Disney и разрывают контракт на персонажа «Человек-паук». Почему это стало ударом для фанатов Marvel, почему это плохо для кино, и в чем причина на само
Хабаровский край займет у Сбербанка 4 млрд рублей
22 августа 2019
475
Хабаровский край договорился со Сбербанком о предоставлении четырех невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 4 млрд рублей. Соглашения подписаны. Сведения появились на официальном интернет-порт
В России хотят внедрить «первосентябрьский капитал»
22 августа 2019
496
В России хотят внедрить новый вид пособия для семей с детьми. Проект о «первосентябрьском капитале», подготовленный Госдумой, направлен вице-премьеру Татьяне Голиковой. Новый вид государс
Следуйте за нами