07:18
+8 C°
Пробки:   3
$
63.7906
71.7453

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
2861
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Сергей Фургал инициировал проверку лесорубов Хабаровского края
1 декабря 2018
3039
Губернатор Сергей Фургал провел совещание с инвесторами в области лесной промышленности Хабаровского края. Политик обсудил наболевшие проблемы и инициировал полную проверку лесорубов. Фургал расска
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
3274
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
В Хабаровском крае приостановили многомиллионные госзакупки
18 октября 2018
2945
В Хабаровском крае приостановили многомиллионные государственные закупки. Соответствующее решение принято губернатором Сергеем Фургалом, пришедшим на смену проигравшему выборы Вячеславу Шпорту. Фур
В России перед Новым годом подорожали продукты
10 декабря 2017
2885
В России перед Новым годом необоснованно подорожали продукты питания. ФАС получает жалобы, но оснований для организации массовых проверок пока не видит. «В ФАС поступило несколько обращений о росте
Система «Безопасный город» запущена в Хабаровске
29 января 2015
1626
Как стало известно, на сегодняшний день в городе функционирует не менее 5 тыс. камер наблюдения, из них 378 уже прошли процедуру подключения к системе. Работу программы проверял в процессе своего о

Последние новости

Смотреть все
Индекс деловой активности ГлобалМедиа PMI, март 2019
17 апреля 2019
3608
По результатам проведённого анализа состояния индекса деловой активности в сфере услуг Российской Федерации (ГлобалМедиа PMI),  в марте аналитики вычислили небольшой рост индикатора 51,2%, в срав
Эльвира Набиуллина заявила о преодолении пика инфляции в России
14 апреля 2019
2065
На данный момент пик инфляции в России пройден, но достоверно высказаться об этом пока нереально. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Центробанк оценил пик инфляции почти в 6% годовы
В Хабаровском крае обещали сдержать цены на яйца перед Пасхой
25 апреля 2019
81
В Хабаровском крае производители и торговые точки обещали перед Пасхой сдержать установившиеся цены на яйца. Ситуацию прокомментировал Николай Крецу, председатель торговли, перерабатывающей и пищевой
Правительство России профинансирует дешевый бензин
25 апреля 2019
125
Правительство России утвердило параметры предстоящей корректировки демпфирующего механизма и нашло источник возмещения выпадающих из бюджета расходов. Проводимая работа направлена на сохранение в стра
Хабаровчане мечтают о зарплате в 57 тыс. рублей
24 апреля 2019
348
Хабаровчане рассказали, что мечтают о достойной заработной плате, которая, по их мнению, должна составлять 57 тыс. рублей. Сведения предоставила городская администрация. Специалисты финансового униве
Следуйте за нами